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中国人民银行


中国人民银行令〔2007〕第1号



根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，经2007年6月8日第13次行长办公会议通过，现予发布，自发布之日起施行。

行长：周小川

二○○七年六月十一日


金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法



第一条 为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条 本办法所称的恐怖融资是指下列行为：

（一）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。

（二）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。

（三）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

（四）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

第三条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：

（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。

（二）证券公司、期货公司、基金管理公司。

（三）保险公司、保险资产管理公司。

（四）信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。

（五）中国人民银行确定并公布的其他金融机构。

从事汇兑业务、支付清算业务、基金销售业务和保险经纪业务的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用本办法。

第四条 中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

第五条 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知的5个工作日内补正。

第六条 履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。

第七条 金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

第八条 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：

（一）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。

（二）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。

（三）怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。

（四）怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。

（五）怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。

（六）怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。

（七）金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。

第九条 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

（一）国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

（二）司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

（三）联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

（四）中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

法律、行政法规对上述名单的监控另有规定的，遵守其规定。

第十条 金融机构按照本办法报告可疑交易，具体的报告要素及报告格式、填报要求参照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2006]第2号发布）及相关规定执行。

第十一条 金融机构违反本办法的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施：

（一）责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

（二）取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。

（三）责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反本办法的，应当报告上一级中国人民银行分支机构，由上一级分支机构按照前款规定进行处罚或者提出建议。

第十二条 中国人民银行及其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》（中国人民银行令[2001]第3号发布）的有关规定。

第十三条 金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立健全内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。

第十四条 本办法自发布之日起施行。


天津市人大常委会


天津市基本菜田保护管理条例（修正）
天津市人民代表大会常务委员会


（1996年1月10日天津市第十二届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过 根据2000年7月19日天津市第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过的《天津市人民代表大会常务委员会关于修改〈天津市基本菜田保护管理条例〉的决定》修正）

第一章 总则
第一条 为加强基本菜田的保护和管理，保障蔬菜的供给，促进蔬菜产业化发展，根据国家有关法律、法规，结合本市实际情况，制定本条例。
第二条 本条例适用于本市行政区域内基本菜田的保护和管理工作。
第三条 本条例所称的基本菜田，是指市人民政府根据城乡人民对蔬菜的需求和建设用地发展趋势的预测，批准确定的从事商品蔬菜生产的常年专用菜田以及蔬菜科研、教学、示范、良种繁育用地。
第四条 各级人民政府应当加强基本菜田的建设、保护和管理，负责组织实施本条例。
市农业行政主管部门主管本市基本菜田的建设、保护和管理工作。
区、县农业行政主管部门和乡、镇人民政府负责本辖区内基本菜田的建设、保护和管理工作。
土地管理部门按照有关法律、法规和本条例规定的职责，负责基本菜田的土地管理工作，并依法加强基本菜田的保护。
第五条 计划、城建、规划、财政、审计、环保等有关行政部门依照各自的职责，做好基本菜田的建设、保护和管理的相关工作。
第六条 任何单位和个人都有保护基本菜田的义务，有权举报侵占、破坏基本菜田的行为。
各级人民政府对在基本菜田建设、保护和管理工作中做出显著成绩的单位和个人，应当给予表彰和奖励。

第二章 区域划定
第七条 市人民政府根据经济和社会发展总需求以及城市建设总体规划，对本市的基本菜田面积实行指标控制管理，按照本市常住人口人均占有面积不少于三十三点三三平方米的标准核定，保持基本菜田总面积动态平衡。
区、县和乡、镇人民政府根据人民政府下达的指标，逐级核定基本菜田的面积和地块，绘制图表，设置统一的保护标志。
市和区、县农业行政主管部门应当建立基本菜田管理档案，并抄送同级土地行政主管部门。
第八条 基本菜田保护范围：
（一）已经建立的商品菜田；
（二）新建的常年蔬菜专业用地；
（三）蔬菜科研、教学、示范、良种繁育用地。
第九条 基本菜田按照地域划分为以下两类：
一类区域：东丽区、津南区、西青区、北辰区、塘沽区、汉沽区、大港区的基本菜田；
二类区域：蓟县、宝坻县、武清县、宁河县、静海县的基本菜田。

第三章 保护管理
第十条 基本菜田不得弃耕抛荒或者变更其用途。蔬菜生产者必须保证种足种好商品蔬菜。
第十一条 对基本菜田必须长期保护，严格管理。任何单位和个人不得任意占用。
凡必须征用、占用基本菜田的，应当经区、县农业行政主管部门审核，报市农业行政主管部门同意后，按照土地使用审批程序办理。
第十二条 对基本菜田应当进行规范建设，逐步修建和完善水利、供电、道路等基础设施，发展节水灌溉，改良土壤，提高地力，应用新技术，提高综合生产能力和抗灾能力。
第十三条 任何单位和个人不得侵占或者损坏基本菜田的水利、道路、供电等基础设施。
建设单位在基本菜田保护区域内施工的，必须有经农业行政主管部门同意的保护基本菜田措施，做好基本菜田基础设施的保护；损坏或者必须变动基础设施的，建设单位应当在规定期限内修复，或者赔偿损失。
第十四条 任何单位和个人不得损坏或者擅自移动基本菜田保护标志。
第十五条 各级人民政府应当扶持蔬菜生产，保扩蔬菜生产者的合法权益。
（一）各级财政部门对基本菜田建设的资金投入的增长幅度，应当不低于同期财政经常性收入的增长幅度，并由同级审计部门实施审计监督。
（二）建立蔬菜生产风险保护基金，重点用于扶持基本菜田基础设施建设和基本菜田遭受严重自然灾害的补贴。
（三）应当积极创造条件，为蔬菜生产、销售、科技推广、物资供应、资金筹措等提供社会化服务。
第十六条 经批准征用基本菜田的，由用地单位先向市农业行政主管部门缴纳新菜田开发建设基金，土地管理部门凭新菜田开发建设基金缴纳凭证，办理征用手续。
第十七条 新菜田开发建设基金的缴纳标准为：
（一）征用、占用一类区域内基本菜田的，每平方米四十五元；
（二）征用、占用二类区域内基本菜田的，每平方米三十元。
因市政基础设施和中小学校、幼儿园等公共设施及非营利性公益设施建设，确需减缴新菜田开发建设基金的，由市农业行政主管部门会同市财政部门确认后，按前款规定标准的百分之五十缴纳。
第十八条 征用基本菜田时，对基本菜田附属的基础设施，应当作价补偿。补偿费由用地单位向区、县人民政府指定的部门缴纳。
收缴补偿费的部门应当将补偿费及时偿还给原投资者。
第十九条 新菜田开发建设基金，应当全部用于新菜田开发建设、老菜田改造以及蔬菜新品种、新技术的推广和发展无公害蔬菜生产，不得挪作他用。
新菜田开发建设基金实行专户储存、专款专用，由财政、审计部门实施监督检查。
第二十条 征用基本菜田的，应当按照征用一公顷补充不少于一点五公顷的标准，先补后用，由各级人民政府统筹安排补充。
第二十一条 已征用的基本菜田，一年内不用而又可以耕种的，应当由原土地耕种者继续耕种，也可以由建设单位组织耕种；一年以上闲置未用的，由土地管理部门征收土地闲置费，并允许原被征地单位复耕；连续两年未使用的，由土地管理部门报本级人民政府批准，收回用地单位的
土地使用权，注销土地使用证，并将菜田交回原被征地单位恢复蔬菜生产。
第二十二条 各级人民政府应当建立基本菜田监督检查制度。农业行政主管部门应当定期对基本菜田保护管理情况进行检查。被检查的单位和个人应当如实提供有关情况和资料。

第四章 环境保护
第二十三条 各级人民政府应当加强对基本菜田的环境保护，发展绿色、无公害蔬菜生产。
第二十四条 禁止任何单位和个人在基本菜田周围新建、改建、扩建有污染的工程项目。
现有对基本菜田造成污染的单位，应当限期治理或者搬迁。
第二十五条 任何单位和个人不得利用基本菜田灌溉渠系排泄工业污水。
禁止在基本菜田及灌溉水源附近倾倒、堆放、处理污染物。
第二十六条 蔬菜生产者不得使用未经处理或者处理后未达标的工业污水灌溉基本菜田，不得使用不符合国家标准的污泥或者垃圾用作基本菜田的生产肥料。
第二十七条 任何单位和个人不得在基本菜田内使用国家禁用的农药和其他化学物品。

第五章 法律责任
第二十八条 承包经营基本菜田的单位或者个人违反本条例规定，弃耕抛荒一年以上或者擅自变更基本菜田用途的，由农业行政主管部门责令限期恢复蔬菜生产，并处以每平方米七元以上十五元以下罚款；逾期不恢复蔬菜生产的，由农村集体经济组织收回发包的基本菜田。
第二十九条 违反本条例规定，侵占、损坏菜田基础设施的，必须承担赔偿责任。基础设施属于农业行政部门管理的，由农业行政主管部门处以一千元以上一万元以下罚款；属于其他行政部门管理的，按照有关法律、法规的规定处罚。情节严重的，由司法机关依法追究刑事责任。
第三十条 违反本条例规定，在基本菜田内使用国家禁止使用的农药和其他化学物品的，由农业行政主管部门责令其停止使用，销毁被污染的蔬菜，并处以一千元以上五千元以下罚款。对人身健康造成严重损害的，由司法机关依法追究法律责任。
第三十一条 违反本条例规定，擅自移动或者损坏基本菜田保护标志的，由农业行政主管部门责令其恢复原状，并处以一千元以下罚款。
第三十二条 违反本条例规定，污染基本菜田的，由环境保护部门依照环境保护的有关法律、法规处理。
第三十三条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由土地管理部门会同农业行政主管部门依照土地管理法律、法规的规定处罚：
（一）未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用基本菜田的；
（二）无权批准占用基本菜田的单位和个人，非法批准占用基本菜田的；
（三）超越审批权限非法批准占用基本菜田的；
（四）买卖或者以其他形式非法转让基本菜田的。
第三十四条 违反本条例规定，不缴纳新菜田开发建设基金的，由市农业行政主管部门下达书面限期缴纳决定书，逾期一日加收千分之三的滞纳金；拒不缴纳的，农业行政主管部门可以申请人民法院强制执行。
第三十五条 当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议，或者向人民法院起诉。
第三十六条 拒绝、阻碍农业行政主管部门、土地管理部门和其他有关部门的工作人员依法执行公务的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十七条 农业行政主管部门、土地管理部门和其他有关部门的工作人员，在基本菜田建设、保护和管理工作中利用职权徇私舞弊、玩忽职守的，由其所在单位或者上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 附则
第三十八条 市人民政府根据实际情况，可以将本市基本农田保护区内的其他菜田，划入基本菜田保护范围。
第三十九条 本条例自公布之日起施行。


（2000年7月19日天津市第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过 天津市人民代表大会常务委员会公告第二十号公布 2000年7月19日）


天津市第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议，决定对《天津市基本菜田保护管理条例》作如下修改：
一、将第一条修改为：“为加强基本菜田的保护和管理，保障蔬菜的供给，促进蔬菜产业化发展，根据国家有关法律、法规，结合本市实际情况，制定本条例。”
二、第四条增加一款作为第三款：“区、县农业行政主管部门和乡、镇人民政府负责本辖区内基本菜田的建设、保护和管理工作。”
三、将第四条第四款修改为第五条：“计划、城建、规划、财政、审计、环保等有关行政部门依照各自的职责，做好基本菜田的建设、保护和管理的相关工作。”
四、将第六条修改为第七条：“市人民政府根据经济和社会发展总需求以及城市建设总体规划，对本市的基本菜田面积实行指标控制管理，按照本市常住人口人均占有面积不少于三十三点三三平方米的标准核定，保持基本菜田总面积动态平衡。
区、县和乡、镇人民政府根据市人民政府下达的指标，逐级核定基本菜田的面积和地块，绘制图表，设置统一的保护标志。
市和区、县农业行政主管部门应当建立基本菜田管理档案，并抄送同级土地行政主管部门。”
五、将第九条修改为第十条：“基本菜田不得弃耕抛荒或者变更其用途。蔬菜生产者必须保证种足种好商品蔬菜。”
六、将第十条修改为第十一条：“对基本菜田必须长期保护，严格管理。任何单位和个人不得任意占用。
凡必须征用、占用基本菜田的，应当经区、县农业行政主管部门审核，报市农业行政主管部门同意后，按照土地使用审批程序办理。”
七、将第十一条修改为第十二条：“对基本菜田应当进行规范建设，逐步修建和完善水利、供电、道路等基础设施，发展节水灌溉，改良土壤，提高地力，应用新技术，提高综合生产能力和抗灾能力。”
八、删除第十五条。
九、将第十六条第一款修改为第十六条：“经批准征用基本菜田的，由用地单位先向市农业行政主管部门缴纳新菜田开发建设基金。土地管理部门凭新菜田开发建设基金缴纳凭证，办理征用手续。”
十、将第十六条第二款修改为第十八条：“征用基本菜田时，对基本菜田附属的基础设施，应当作价补偿。补偿费由用地单位向区、县人民政府指定的部门缴纳。
收缴补偿费的部门应当将补偿费及时偿还给原投资者。”
十一、增加一条作为第十七条：“新菜田开发建设基金的缴纳标准为：
（一）征用、占用一类区域内基本菜田的，每平方米四十五元；
（二）征用、占用二类区域内基本菜田的，每平方米三十元。
因市政基础设施和中小学校、幼儿园等公共设施及非营利性公益设施建设，确需减缴新菜田开发建设基金的，由市农业行政主管部门会同市财政部门确认后，按前款规定标准的百分之五十缴纳。”
十二、将第十八条的“亩”修改为“公顷”。
十三、增加第四章：“环境保护”
第二十三条 各级人民政府应当加强对基本菜田的环境保护，发展绿色、无公害蔬菜生产。
第二十四条 禁止任何单位和个人在基本菜田周围新建、改建、扩建有污染的工程项目。
现有对基本菜田造成污染的单位，应当限期治理或者搬迁。
第二十五条 任何单位和个人不得利用基本菜田灌溉渠系排泄工业污水。
禁止在基本菜田及灌溉水源附近倾倒、堆放、处理污染物。
第二十六条 蔬菜生产者不得使用未经处理或者处理后未达标的工业污水灌溉基本菜田，不得使用不符合国家标准的污泥或者垃圾用作基本菜田的生产肥料。
第二十七条 任何单位和个人不得在基本菜田内使用国家禁用的农药和其他化学物品。”
十四、将第二十一条修改为第二十八条：“承包经营基本菜田的单位或者个人违反本条例规定，弃耕抛荒一年以上或者擅自变更基本菜田用途的，由农业行政主管部门责令限期恢复蔬菜生产，并处以每平方米七元以上十五元以下罚款；逾期不恢复蔬菜生产的，由农村集体经济组织收回
发包的基本菜田。”
十五、将第二十四条修改为第三十一条：“违反本条例规定，擅自移动或者损坏基本菜田保护标志的，由农业行政主管部门责令其恢复原状，并处以一千元以下罚款。”
十六、将第二十五条修改为第三十二条：“违反本条例规定，污染基本菜田的，由环境保护部门依照环境保护的有关法律、法规处理。”
十七、将第二十七条修改为第三十四条：“违反本条例规定，不缴纳新菜田开发建设基金的，由市农业行政主管部门下达书面限期缴纳决定书，逾期一日加收千分之三的滞纳金；拒不缴纳的，农业行政主管部门可以申请人民法院强制执行。”
十八、将第二十八条修改为第三十五条：“当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议，或者向人民法院起诉。”
十九、将第三十一条修改为第三十八条：“市人民政府根据实际情况，可以将本市基本农田保护区内的其他菜田，划入基本菜田保护范围。”
本决定自公布之日起施行。
《天津市基本菜田保护管理条例》根据本决定作相应的修正，重新公布。



1996年1月10日